El crecimiento económico mostrado por el país en los últimos diez años ha generado una corriente de atracción a las inversiones extranjeras, las que en alianza con capitales nacionales, han buscado beneficiarse de las ventajas que brinda el Perú para hacer negocios rentables y sostenibles. Sin embargo, no todos los que vienen con la mira puesta en el país lo hacen de manera honrada, presentándose algunos casos en los que seudo-empresarios llegan a nuestras tierras para estafar a empresarios peruanos que luchan día a día para salir adelante, aprovechándose de las debilidades y corruptibilidad de nuestro sistema de justicia.
Ello es lo que ha ocurrido recientemente con el empresario peruano JORGE CARLOS MENDOZA LA CRUZ, quien hoy debe mantenerse a buen recaudo para evitar ser víctima de un ilegal mandato de detención ordenado por el Juzgado Mixto de Lurín, a cargo del juez Jorge Cabrejos Ríos, mandato dictado a pesar de existir un parte policial favorable al denunciado y no existir indicios de riesgo procesal que sustenten esa medida. Mientras tanto, su anterior socio, el ciudadano español FRANCISCO ASIS ILLAN ROMERO, puede entrar y salir del país sin problema alguno a pesar de las serias irregularidades que existen desde que asumió la gestión de HERBO SPICE PERU S.A.C., empresa que hoy se encuentra prácticamente paralizada luego de haber sido una de las principales productoras y exportadoras de páprika molida a nivel nacional y la empresa con la mejor infraestructura industrial para el sector en nuestro medio.
LOS ANTECEDENTES
JORGE MENDOZA LA CRUZ es un joven empresario peruano, egresado de la Universidad Agraria La Molina, que hasta antes del problema judicial en que se ha visto envuelto constituía un ejemplo de empeño para llevar adelante iniciativas que permitieran un crecimiento de mercados para el país. En 1993, por ejemplo, creó la empresa Exportaciones Amazónicas Nativas S.R.L., de capital netamente peruano, dedicada al acopio, transformación y exportación de materia prima de origen vegetal de alta calidad –como maca y uña de gato- para abastecer la industria naturista en países del primer mundo. Gracias a su visión ecológica y sostenible de su actividad, acopiando sus productos a partir de Planes de Manejo Forestal, esta empresa logró un crecimiento importante a lo largo de los años, constituyendo en la actualidad la primera exportadora de uña de gato del Perú.
A partir del año 1999, Mendoza entrará en contacto con algunas empresas españolas a fin de ampliar su línea de negocios. Para entonces, y gracias a sus continuas visitas al interior del país como consultor del Banco Mundial, se da cuenta de que algunos cultivos alternativos tenían muchas potencialidades, decidiendo entrar a la comercialización de páprika (o pimentón), producto que recién estaba empezando mostrar una fuerte demanda a nivel mundial, especialmente en España, debido a la caída de la producción de este vegetal en Africa.
Así, ese año firma una alianza estratégica con la empresa española con sede en Murcia, Diego Pérez Riquelme e Hijos S.L., formando en el Perú la empresa PROYECTOS Y EXPORTACIONES INTERNACIONALES S.R.L. (PROYEX), con la finalidad de dedicarse a la promoción del cultivo de páprika, brindar asesoría técnica a los agricultores y asegurar la compra del producto a precios justos y con estándares de calidad, tal como ya lo había hecho en su primera empresa. Precisamente, gracias al buen nombre ganado en esos años, Mendoza obtendrá rápidamente las líneas de crédito y el apoyo necesario para sacar adelante esta nueva iniciativa, logrando posicionarse rápidamente como una de las tres primeras empresas comercializadoras de páprika a nivel nacional.
En ese ínterin, uno de los clientes que tenía la empresa en España, se comunicó con Mendoza para darle a conocer su interés por establecer una planta procesadora de páprika en el Perú, preguntándole si estaba interesado en asociarse con él. Este cliente era FRANCISCO ASIS ILLAN ROMERO, quien para entonces había heredado la empresa familiar HERBO SPICE S.L., ubicada también en la ciudad de Murcia, la cual -de acuerdo a su página web (www.herbospice.com) tenía cerca de cien años dedicada a la fabricación y comercialización del pimentón, así como de otras especias y condimentos.
Francisco Asís Illán Romero
La propuesta de Illán Romero abría para Mendoza la posibilidad de crecer empresarialmente, dándole un valor agregado a la páprika peruana y poder venderla de manera procesada (páprika en polvo). Para evitar un conflicto de intereses, Illán Romero plantea adquirir las acciones de PROYEX que estaban en en manos de Diego Pérez Riquelme e Hijos, llegando a un acuerdo con sus compatriotas a mediados del 2004. De esta manera, a partir de ese año Mendoza e Illán Romero se convertirán en socios al 50% de la empresa PROYECTOS Y EXPORTACIONES INTERNACIONALES SRL., iniciando una nueva etapa en su vida empresarial.
Para ello, ambos socios tomarán la decisión de constituir una nueva empresa, la cual -por una concesión a Illán Romero por un tema meramente sentimental- tomará el nombre HERBO SPICE PERU S.A.C. a pesar de no ser sucursal de la empresa española. También adquirirán un lote de 10 mil metros cuadrados en las Praderas de Lurín a fin de construir allí la planta industrial proyectada. Nuevamente, el prestigio ganado por Mendoza, además del apoyo de algunos proveedores, le permitió obtener el financiamiento base del proyecto, acordando además que la nueva empresa se beneficie de las líneas de crédito y del capital de PROYEX. El objetivo inicial era implementar una planta de bajo costo, que permitiera la recuperación de lo invertido en 5 años, pero gracias al entusiasmo de Mendoza el proyecto acabó convirtiéndose en la planta procesadora de páprika más moderna del país, con infraestructura de primer nivel y con tecnología de última generación importada de España.
 
Fotos de la planta Herba Spice Perú S.A.C., ubicada en Lurín
Fiel a su sueño, Mendoza se dedicó de cuerpo y alma a la construcción de la planta, a diferencia de Illán Romero, quien solo venía al Perú una vez al mes para constatar los avances de las obras pero sin colaborar en lo más mínimo en las labores. Por el contrario, Illán Romero aprovechaba estar alejado de su hogar para liberarse y dar rienda suelta a sus instintos, desapareciendo por días para luego volver sin dar mayores explicaciones a su socio.
A fines del 2005, la planta inició su etapa pre-operativa bajo el mando de Mendoza, en ese entonces gerente general de ambas empresas. Dado que el costo de construcción final fue mayor al esperado –llegando casi a los 3 millones de dólares-, la empresa inició sus actividades con fuertes problemas de liquidez, los que se agravaron merced a una sorpresa inesperada de Illán Romero: esté llegó a Lima con unos contratos firmados con clientes americanos, en los cuales se preestablecía un precio bajo que no podía ser variado por la empresa. Además, le impuso a Mendoza un broker para la venta de la páprika en los Estados Unidos. En un momento en el cual la páprika empezaba a aumentar de precio, ambas decisiones generaron un fuerte perjuicio a la naciente planta, a pesar de lo cual Mendoza decide respetar los contratos firmados por Illán a fin de no dañar el nombre de la naciente empresa.
A partir del 2006, Mendoza iniciará una agresiva campaña de posicionamiento de HERBO SPICE PERU en el mercado internacional, a fin de recuperarse de las pérdidas que se iban acumulando. Su participación en diversas ferias internacionales le permitirá ampliar su cartera de clientes, dispuestos a pagar un mejor precio al “negociado” por Illán Romero. Sin embargo, esta estrategia llevará a un creciente enfrentamiento entre los socios, dado que éste se oponía a que la empresa peruana entrara al mercado europeo, al que consideraba su feudo. Mendoza, por el contrario, veía que existía una brecha en dicho mercado que no era debidamente cubierta por la empresa española, por lo que no podía desperdiciar la oportunidad de abrir mercados fuertes para su producto.
INICIANDO LA ESTAFA
Para agosto del 2007, la relación entre los socios era ya insostenible: Illán Romero llegaba al Perú solamente para pedir cuentas y seguir desapareciendo para dedicarse a sus fiestas, donde –luego se enteró Mendoza- podía correr de todo y ocurrir de todo. Desde España, su contador solicitaba también de manera constante información contable y de gestión de la empresa, todo lo cual era debidamente informado por Mendoza.
En octubre del 2007, éste le informa a Illán Romero su intención de renunciar a la gerencia y terminar su vínculo comercial, debido a los constantes conflictos que sostenían. De mutuo acuerdo, ambos deciden entonces vender la planta. Para entonces, la empresa estaba en pleno proceso de recuperación, facturando alrededor de 300 mil dólares al mes, además de contar con personal debidamente capacitado y de estar a punto de obtener la certificación de calidad ISO 22000. Por tanto, a pesar de sus problemas, HERBO SPICE PERU S.A.C. tenía un panorama comercial favorable, lo que la hacía una empresa cotizable en el mercado, con un valor cercano a los 6 millones de dólares.
En estas circunstancias, Illán Romero dará inicio a un plan maquiavélico destinado a apropiarse de la empresa de manera ilegal. En primer lugar, el 17 de enero del 2008, éste remitirá a Mendoza una carta notarial solicitando la contratación de una auditoría externa, a pesar de estar informado al dedillo de todo el movimiento económico. Extrañamente, y a pesar de conocer los problemas de liquidez que aún se mantenían, Illán Romero insistirá en que se contrate a la empresa auditora Navarro y Asociados, a pesar de ser la más cara de las propuestas recibidas.
Pronto, Mendoza se dio cuenta de que la selección de esta empresa no fue mero capricho, sino parte del plan de su socio: junto con los encargados de llevar a cargo esta auditoría, especialmente con el Sr. FERNANDO RUIZ DEL AGUILA, Illán Romero se dedicó a buscar cualquier irregularidad posible en el manejo de la empresa con el objetivo de denunciarlo, llegando incluso a amenazar a los empleados encargados de la contabilidad. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, la auditoría culminará seis meses después -en junio del 2008- sin encontrar ninguna irregularidad, salvo algunas contingencias tributarias.
Una vez recibido el informe final de auditoría, y creyendo así mantener limpio su nombre, Mendoza presentó su renuncia a la Gerencia General de HERBO SPICE PERU –más no a sus derechos como socio fundador- el 9 de junio del 2008, dejándola en manos de Illán Romero hasta que se concretara su venta. La salida de Mendoza, sin embargo, solo precipitó las acciones maliciosas del español: éste ordenará de inmediato que se impida el ingreso de Mendoza a las oficinas tanto de HERBO SPICE PERU como de PROYECCIONES Y EXPORTACIONES INTERNACIONALES, a pesar de que no había renunciado a la gerencia de esta empresa; canceló su cuenta de correo electrónico y se apropió de su acervo documentario. Más aún, Illán Romero inició una fuerte campaña difamatoria contra Mendoza tanto entre los empleados como entre sus principales clientes, acusándolo de haber desfalcado la empresa y huido con todo lo obtenido. Por su parte, Mendoza enfrentará estas calumnias a través de sendas cartas notariales y la solicitud de garantías personales, mismas que son aceptadas por la policía.
No obstante, estos ataques personales fueron solo el inicio de medidas más drásticas: contra toda ética empresarial, Illán Romero decidirá anular cheques emitidos de manera legítima durante la gestión de Mendoza, despedir de manera intempestiva a diversos empleados y desconocer diversas deudas con sus proveedores, aduciendo que éstas eran deudas “inventadas” por Mendoza. De esta manera, y sin tener responsabilidad alguna, varios proveedores y horticultores se vieron afectados indebidamente por Illán Romero, lo que llevará a que la mayor parte de éstos presente sendas demandas de cobro contra HERBO SPICE PERU SAC por deudas impagas.
A partir de marzo del 2009, la empresa HERBO SPICE PERU S.A.C. dejará de operar, argumentando tener sus cuentas bancarias bloqueadas por las medidas cautelares interpuestas por Mendoza y otros empresarios afectados. Sin embargo, el monto de dichas medidas no superaban el 1% del valor de los activos de la empresa, ni el 10% del valor de las ventas mensuales, dejando en evidencia que la paralización del negocio por Illán Romero tenía como única intención seguir evadiendo las deudas a sus proveedores y hacerse del negocio usufructuando los activos de HERBO SPICE PERU SAC. También es cierto que las cuentas corrientes de HERBO SPICE PERU SAC fueron cerradas y la real causa del cierre de las mismas fue publicada en el Diario Oficial el Peruano, indicándose la “emisión de cheques sin fondos”; hecho que demuestra lo irregular de la gestión de Illán Romero, pero sin ser ésta una razón suficiente que justifique la paralización de una empresa que para entonces sostenía ventas mensuales en promedio de 300 mil dólares.
Algo por demás cuestionable es que, una vez paralizada HERBO SPICE PERU SAC, las instalaciones de la empresa fueran “arrendadas” a una tercera empresa –BCF SPICES S.A.C.- misma que fue constituida recién el 2 de marzo del 2009, mediante partida registral 12283263. En esta empresa figuran como socios propietarios dos trabajadores subordinados de Illán Romero: FERNANDO RUIZ DEL AGUILA, ex auditor de Navarro y Asociados y luego apoderado y Jefe de Contabilidad de HERBO SPICE PERU, y EDUARDO AZCARATE MULLER, igualmente apoderado y Jefe de Logística de la misma empresa. Para mayores datos, como apoderado de dicha empresa “fantasma” aparece también el ciudadano español JOSE ANGEL REINA, esposo de la hermana de Illán Romero, resultando también que las iniciales BCF constituyen las iniciales de los primeros nombres de la familia de este español: Belén, Claudia y Francisco.
Gracias a este “alquiler” -otorgado además sin garantía, avales, ni firma de contrato- BCF SPICES S.A.C. viene USURPANDO actualmente el negocio completo de HERBO PERU SAC aprovechándose no sólo de su capital de trabajo, su tecnología y personal, sino también de sus clientes y líneas de financiamiento, gracias al respaldo que le sigue brindando un banco con capitales españoles.
Por su parte, la empresa PROYECTOS Y EXPORTACIONES INTERNACIONALES SRL se ha visto igualmente paralizada como consecuencia del accionar delictivo de Illán Romero, después de 8 años de exitosa, creciente e ininterrumpida actividad exportadora. Ello gracias a que este pseudo empresario se apropió del inmueble, vehículo, maquinarias, muebles, equipos de oficina, acervo documentario y capital de trabajo de dicha empresa, con consecuencias irreversibles que van desde la paralización del negocio hasta la imposibilidad de afrontar una auditoria que SUNAT solicitó a la empresa en el 2008 y que ha ocasionado una multa millonaria. Estos hechos fueron denunciados oportunamente en agosto del 2008, sin que hasta el momento se brinde justicia al respecto. De esta manera, aquellos que crean empresa se ven perjudicados frente a otros que no hacen sino agacharse ante quienes vienen en actitud de comendadores.
LAS MOVIDAS FISCALES Y JUDICIALES
Las movidas de Illán Romero, sin embargo, no se han limitado a lo empresarial, utilizando indebidamente al sistema de justicia peruano en su afán de perjudicar a Jorge Mendoza y anular sus derechos legítimos sobre las empresas constituidas por ambos, hoy paralizadas ilegalmente.
Para ello, el 02 de Octubre del 2008, con el único fin de pretender evadir denuncias y demandas que pesaban sobre él, Illán Romero interpuso ante la 5ta. Fiscalía Provincial de Lima, a cargo del Dr. JUAN DE LA CRUZ AGUILAR, una denuncia penal contra JORGE MENDOZA DE LA CRUZ y ROSA JESSICA PAULINO BEINGOLEA, -la misma que posteriormente será ampliada a LEENA BERNUY QUIROGA como apoderada de la empresa AGRICOLA SUMAQ UCHU EIRL- por los Delitos contra el Patrimonio – Estafa y Fraude en la Administración de Personas Jurídicas; Delitos contra la Fe Pública-Falsedad Ideológica; Delitos contra la Administración de Justicia-Fraude Procesal, y Delitos contra la Tranquilidad Pública-Asociación Delictiva para Delinquir (Exp. 380-2009). Esta denuncia se hará en base a un informe contable de parte emitido por el señor FERNANDO RUIZ DEL AGUILA, quien como ya mencionamos había pasado de ser auditor de Navarro y Asociados a contador de Illán Romero. Extrañamente, cuando llevó a cabo la auditoría externa de esta empresa, Ruiz del Águila no encontró ninguna irregularidad en el manejo financiero de HERBO SPICE PERU, lo que demuestra claramente la posterior manipulación y tergiversación de datos de parte de Illán Romero y Ruiz del Águila con el fin de perjudicar a Mendoza.
La falsedad de esta denuncia fue constatada a partir de una serie de peritajes e investigaciones llevadas a cabo a nivel policial. El Parte Nº 580-2009-DIVIEOD-DIRINCRI-PNP-D10, por ejemplo, concluye que no se encuentran acreditados los hechos materia de denuncia ni responsabilidad por parte de Jorge Mendoza La Cruz, Leena Bernuy Quiroga y Jessica Paulino Beingolea. Por su parte, el Informe Pericial Nº 011-2009-DIRINCRI-PNP/ OFIAUCON, de fecha 18 de febrero de 2009, efectuado a HERBO SPICE PERU SAC a favor de PROYEX, concluye que al 31 de marzo del 2008 la primera empresa tenía un saldo de cuentas por pagar a favor de la segunda por un total de S/. 3’299,098.64, y que sin embargo, la letra de cambio girada el 31 de marzo del 2008 a favor de PROYEX era de S/. 3’ 360,067.89; es decir, existía un exceso de S/. 60’969.25 que era parte de un total de S/. 99,563.20 que HERBO SPICE PERU tenía registrados en su cuenta contable como “Cuentas por pagar a Proyex SRL”, demostrando así que el argumento inicial de Illán Romero de que no existía deuda entre empresas era totalmente falso.
Asimismo, el Dictamen Pericial No. 95-2009-DIRINCRI-PNP/OFIPECON, de fecha 22 de agosto del 2009, realizada a HERBO SPICE PERU a favor de la empresa AGRICOLA SUMAG UCHU E.I.R.L., concluye con un resultado favorable para esta empresa, además de que su deuda se encontraba consignada en el Balance General de la empresa aprobado en junio del 2009 por el propio español. En otras palabras, estas pericias demostraron que durante la gestión de Mendoza no se inventó ninguna deuda, siendo intención de Illán Romero mantenerlas impagas. Igualmente, el intento de este español para ampliar la denuncia contra AGRÍCOLA SUMAG UCHU EIRL, fue desmentido mediante el Parte Policial Nº 2135- DIVIEOD-DIRINCRI-PNP-D10, el cual concluyó también que no existían presupuestos legales que establecieran la tipicidad de una conducta ilícita por parte de las personas imputadas.
Inexplicablemente, y a pesar de la contundencia de estas pericias, la 5ta. Fiscalía Provincial decidió formalizar denuncia penal contra los inculpados el 16 de noviembre del 2009, asumiendo en su dictamen todos los argumentos presentados por Illán Romero. Por ejemplo, el fiscal asumirá como ciertas las afirmaciones de éste de haber aportado US$ 1´500,000 y US$ 341,587.92 dólares americanos, a pesar de no haber entregado acreditación alguna en la contabilidad de la empresa; por otro lado, a lo largo de su dictamen, el fiscal afirma que el “pobrecito” empresario español “fue engañado”, que “solicitó reiteradamente en forma verbal ver los estados financieros de la empresa” e, increíblemente, que “el Sr. Mendoza renunció a la Gerencia General de Herbo Spice Perú SAC porque se incomodó de la Auditoria que el Sr. Illán había solicitado” (sic), afirmando además de manera totalmente parcializada que “el Sr. Mendoza se llevó las chequeras de la empresa a su renuncia” (sic) sin considerar las pruebas de la falsedad de esta afirmación que se presentaron al respecto. Por ello, no sorprende que este fiscal concluya que haya una contradicción en las pericias realizadas, que acepte testimoniales falsos y contradictorios como pruebas, que tergiverse las manifestaciones de algunos subordinados de Illán y que mantenga como prueba el balance presentado por Ruiz del Águila.
Cabe mencionar que en el caso de Paulino y Bernuy, el dictamen fiscal ni siquiera intenta un mínimo de coherencia lógico-legal, resultando incomprensible la relación que existe entre demandar un justo pago y el delito de estafa, siendo que el argumento en el caso de Agrícola SUMAG UCHU EIRL es que se pretenda cobrar a través de una letra de cambio una deuda por un monto “MENOR” a la deuda que HERBO SPICE PERU SAC tiene en balance con la mencionada empresa.
Debido a esta actitud, el Fiscal JUAN DE LA CRUZ AGUILAR fue quejado por inconducta infuncional ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, siendo que el 4 de febrero se notificó que se le había abierto investigación, además de ser denunciado por prevaricato, iniciándose las investigaciones previas el 1 de febrero del presente año.
Inicialmente, el expediente fue remitido al 13vo. Juzgado Penal de Lima, donde los imputados presentaron solicitudes de no apertura de instrucción sobre la base de las pericias policiales. El 11 de diciembre, este juzgado decide inhibirse y remitir los actuados al Juzgado Mixto de Lurín, instancia donde se viene tramitando actualmente. Increíblemente, el juez Jorge Cabrejos Rios, sin merituar el expediente ni revisar la solicitud argumentativa de no ha lugar remitida por los denunciados, aceptó los argumentos de la fiscalía y abrió instrucción el 29 de enero del presente año, justo un día ante de salir de vacaciones, contra Jorge Mendoza La Cruz, Leena Bernuy y Jessica Paulino por el delito de Estafa, y contra Jorge Mendoza De La Cruz por el delito de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas. Este auto viene siendo actualmente materia de apelación, solicitando además la variación del mandato de detención que absurdamente pesa sobre Mendoza. Asimismo, el juez y su secretario, el Dr. Genaro Franco Rojas, han sido quejados por inconducta funcional ante la Oficina de Control de la Magistratura el pasado 2 de febrero, estando actualmente en trámite ante la ODECMA de Lima (Exp. 1962-2010).
A diferencia de la actitud que el sistema de justicia tiene con Illán Romero, las denuncias presentadas por Mendoza contra aquél por su ilícito actuar no han logrado un respaldo similar. Por ejemplo, el 12 de agosto del 2008, Jorge Mendoza interpuso contra Illán Romero una denuncia ante la 2da. Fiscalía Mixta de Lurín por Delito contra el Patrimonio-Estafa, Apropiación Ilícita, Fraude en la Administración de Persona Jurídica, Usurpación y Delito contra la Libertad Individual (Denuncia No. 305-2008-PE). Las investigaciones policiales corrieron su curso recabándose sendas manifestaciones, solicitando documentación a testigos e involucrados durante setiembre del 2008. Incluso se llevó a cabo una diligencia fiscal a la planta de Lurín en diciembre de dicho año, diligencia en la cual la fiscal de turno corroboró que la maquinaria, equipo, mobiliario, vehículo y acervo documentario de PROYECTOS Y EXPORTACIONES INTERNACIONALES SRL se encontraban en dichas instalaciones, donde además el español se encontraba atrincherado, dejándose constancia además que Illán Romero había prohibido expresamente el libre ingreso de Mendoza y de sus allegados a dicho lugar.
Misteriosamente, al solicitar la 2da Fiscalía Provincial Mixta de Lurín el inicio de la investigación respectiva, Illán Romero cambió de abogado contratando al Estudio Allemant y Abogados, el cual ha ayudado a que se “congele” el proceso, a pesar que desde marzo del 2009, se viene solicitando reiteradamente que se formalice la denuncia penal, sin que hasta el momento ello se haya producido. Ello ha producido incluso una queja contra el Fiscal a cargo, Dr. Carlos Palomino Alvarez, ante la Oficina Descentralizada de Control Interno de Lima.
Por otro lado, una vez enterado de la paralización de HERBO SPICE PERU SAC y de la existencia de otra empresa usurpando el negocio en Lurín, además de tomar conocimiento del cierre de las cuentas por el giro de cheques sin fondos, el 5 de octubre del 2009 Mendoza presentó una denuncia ante la 13º Fiscalía Penal de Lima contra Illán Romero, Ruiz del Águila y Azcárate Muller por Delito contra el Patrimonio-Fraude contra Personas Jurídicas y Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio de HERBO SPICE PERU. Recién en diciembre del 2009, luego de investigaciones en las cuales el español Illán Romero jamás colaboró a pesar de haber sido correctamente notificado de manos de su propio abogado, la Fiscalía formalizará la denuncia penal contra los inculpados, remitiendo la causa al 11º Juzgado Penal de Lima (Exp. 20-2010). Este juzgado abrió instrucción el 21 de enero del presente año, esperándose que esta denuncia llegue a buen término.
Por su parte, el 4 de noviembre del 2008, la Sra. Jessica Paulino Beingolea interpuso una denuncia contra Illán Romero por el delito de Libramiento Indebido en el 40º Juzgado Penal de Lima, debido a la anulación que éste hiciera de cheques que la Sra. Paulino tenia en su poder como pago por la entrega de materia prima a la empresa HERBO SPICE PERU SAC (Exp. 531-2008). No obstante, apenas 23 días después, el juzgado dictó no ha lugar a formalizar la denuncia penal, decisión que fue apelada ante la Cuarta Sala Penal de Lima. La Sala decidió finalmente, en octubre del 2009, ordenar la apertura de la instrucción penal contra Illán Romero, remitiendo nuevamente los autos al juzgado. Este cumplirá lo ordenado en noviembre, disponiendo además las medidas coercitivas de comparecencia restringida, impedimento de salida del país y embargo preventivo de sus bienes.
A pesar de la importancia de estas medidas para lograr justicia y evitar que Illán Romero salga del país, haciendo frente a los diversos procesos en los que se encuentra incurso, de manera increíble el juzgado otorgó el 18 de enero pasado un “permiso de salida temporal” a favor del español, sin que exista razón alguna para tal decisión y permitiendo así que el proceso se dilate de manera indebida. Lo más extraño es que la solicitud de salida fue presentada, tramitada y expedida EL MISMO DIA, con la sola presentación de un pasaje de regreso expedido en España, a través del cual llegó a Lima el 12 de enero y se fue el 18 del mismo mes. Cabe mencionar que el español Illán Romero no tiene ningún arraigo en nuestro país, por lo que en su caso el peligro procesal que ameritaban estas medidas cautelares es más evidente.
Frente a este caso, esperamos que la justicia peruana tome conciencia de lo que viene ocurriendo y proteja a los empresarios nacionales ante pseudos empresarios extranjeros inescrupulosos que consideran que el Perú sigue siendo aún una colonia donde se puede lucrar sin ninguna medida y sin respetar ley alguna. Para ello, deben tomarse las medidas correspondientes para que Illán Romero, junto con sus cómplices nacionales, responda ante la justicia, así como facilitar un adecuado ejercicio de sus derechos a los empresarios peruanos, en lugar de verse perseguidos por sus propios magistrados. Queda claro que Illán Romero cuenta con un flujo de caja a través de la empresa BCF Spices SAC; a pesar que sus testaferros pretendan negarlo resulta evidente que el español se encuentra detrás de esta empresa y que los proveedores y clientes del sector lo saben.
La justicia peruana tiene hoy la posibilidad, a través del 11º Juzgado Penal de Lima de investigar los flujos de esta empresa, dictar alguna medida cautelar que proteja la cuantiosa inversión de HERBO SPICE PERU SAC, e impedir que estas irregularidades comerciales y legales se sigan produciendo mientras duren los procesos de manera transparente.
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